Rajeev Ranjan Roy द्वारा लिखित , Staff Writer.Pratik Bhuyan द्वारा समीक्षित , Staff Editor.अमेरिकी सीनेट की जांच में Binance, ईरान-रूस लेनदेन पर सवाल
ताजा खबरेंप्रकाशितFeb 26, 2026
अमेरिकी सीनेट ने Binance पर 1.7 अरब डॉलर के ईरान-रूस से जुड़े कथित लेनदेन को लेकर जांच शुरू की। प्रतिबंध उल्लंघन के आरोपों से क्रिप्टो बाजार में हलचल।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance एक बार फिर नियामकीय जांच के केंद्र में है। अमेरिकी के वरिष्ठ सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल (Richard Blumenthal) ने इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू की है। आरोप है कि एक्सचेंज ने ईरान और रूस से जुड़े ऐसे वित्तीय लेनदेन को प्रोसेस किया, जो अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सकते हैं।
1.7 अरब डॉलर के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सवाल
जांच का केंद्र करीब 1.7 अरब डॉलर के उन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर है, जो कथित तौर पर ईरान की सरकारी संस्थाओं और रूस के प्रतिबंधों से बचने वाले “शैडो ऑयल फ्लीट” से जुड़े थे। अमेरिकी सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति, जो संयुक्त राज्य सीनेट का हिस्सा है, ने इन लेनदेन को लेकर बाइनेंस से आंतरिक दस्तावेज, कम्युनिकेशन और कंप्लायंस रिकॉर्ड मांगे हैं।
रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कुछ फंड ऐसे नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल संगठनों और संस्थाओं से संबंधित थे। यदि यह साबित होता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती माना जाएगा।
सीनेटर ने कंपनी से मांगे विस्तृत जवाब
सीनेटर ब्लूमेंथल ने बाइनेंस के CEO रिचर्ड टेंग (Richard Teng) को पत्र भेजकर पूछा है:
- प्रतिबंधित खातों की पहचान कैसे की गई?
- क्या कंप्लायंस सिस्टम में कमजोरी थी?
- क्या किसी आंतरिक चेतावनी या रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, जांच इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने प्रतिबंधित नेटवर्क से जुड़े अरबों डॉलर के लेनदेन को प्रोसेस करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई।
पूर्व कानूनी इतिहास
यह पहली बार नहीं है जब बाइनेंस विवादों में आया हो। 2023 में कंपनी ने अमेरिकी बैंक गोपनीयता कानून और प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में भारी जुर्माना भरने पर सहमति दी थी। उस मामले के बाद कंपनी ने अपने कंप्लायंस सिस्टम में सुधार का दावा किया था।
इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पहचान की थी, लेकिन बाद में उन मामलों को लेकर विवाद हुआ। हालांकि कंपनी ने बार-बार कहा है कि वह नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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Binance का आधिकारिक रुख
बाइनेंस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्लायंस सिस्टम को काफी मजबूत बनाया है। कंपनी का कहना है कि वह प्रतिबंधित देशों और संदिग्ध संस्थाओं को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए आधुनिक तकनीक और निगरानी सिस्टम का उपयोग करती है।
कंपनी ने यह भी कहा कि वह नियामकों और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
वैश्विक क्रिप्टो उद्योग पर असर संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह जांच केवल बाइनेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे पूरे क्रिप्टो उद्योग में नियमों और निगरानी को लेकर नए कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका पहले से ही प्रतिबंधित देशों से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर सख्त नजर रखता है और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग के कारण नियामक एजेंसियां अधिक सतर्क हो गई हैं।
यदि जांच में आरोप साबित होते हैं, तो बाइनेंस को भारी जुर्माना, नए प्रतिबंध या कुछ देशों में संचालन पर अतिरिक्त नियंत्रण का सामना करना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
अमेरिकी सीनेट की यह जांच वैश्विक क्रिप्टो उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। मामला केवल एक एक्सचेंज तक सीमित नहीं, बल्कि प्रतिबंध अनुपालन और नियामकीय पारदर्शिता से जुड़ा है।
आने वाले समय में जांच के नतीजे निवेशकों के भरोसे और पूरे डिजिटल एसेट इकोसिस्टम की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
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