काले धन को वैध बनाना

रूसी नागरिक ने टीथर (Tether) के जरिए $530 मिलियन की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को दिया अंजाम : अमेरिकी जांच एजेंसीयां

Iurii Gugnin पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधों को चकमा दिया और रूसी ग्राहकों के लिए 530 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी बैंकों को भी धोखा दिया।